Sau lúc sàn Fxtradingmarket của Lion Team sụp đổ, new đây, nhiều nhà đầu tư lên tiếng tố giác sàn Uktrade của BW Group đã trở nên đánh sập, kéo theo khá nhiều tỷ đồng vốn của nhà đầu tư.
| Sàn UKtrade, sàn chi phí ảo nhiều cấp tiên tiến nhất bị tiến công sập. Ảnh: Internet |
Đánh cháy 95% tài khoản nhà đầu tư, sàn Uktrade lặng lẽ biến mất
Trao thay đổi với phóng viên Báo Đầu tư, anh Ngọc Huy (Hà Nội) cho hay, vào đầu tháng 3/2021, qua mạng xã hội, anh tham gia một đội nhóm chat zalo và được trình làng sàn Uktrade với lợi nhuận 0,8-1%/ngày, mức đầu tư chi tiêu tối thiểu là 26,7 triệu vnd (1.000 euro). Sàn tất cả các chuyên gia phụ trách tiến công lệnh, nhà đầu tư ngồi yên hưởng lãi.
Bạn đang xem: Bw group lừa đảo
Thấy không ít người trong nhóm tung hô tìm tiền dễ, anh Huy cũng thử đầu tư 26,7 triệu đồng bằng cách chuyển khoản số tiền này vào một trong những tài khoản cá thể để dấn về tiền ảo EURC tương ứng. Sau 2 ngày rót tiền, anh Huy phấn khởi bởi vì tiền lãi EURC mọi đặn đổ về tài khoản.
Trong cơn hưng phấn, lúc Uktrade thông tin ra gói thông tin tài khoản VIP 20k với lãi vay 2-4%/ngày, mon 4/2021, anh mau lẹ gom thêm 534 triệu vnd (20.000 euro) nhằm đầu tư. Theo truyền bá của trưởng nhóm, nếu đầu tư gói VIP này, lợi tức đầu tư anh dìm được mỗi ngày là 10 triệu vnd (trừ công ty nhật vì sàn ko giao dịch).
“Tôi định chỉ chi tiêu vài tháng, sau thời điểm hoàn vốn và kiếm một không nhiều tiền lãi thì vẫn rút vốn. Trước đó, doanh nghiệp còn thông tin kế hoạch tổ chức triển khai cắm trại vào ngày 12/5 và giới thiệu văn chống tại thủ đô vào ngày 17/5. Mặc dù nhiên, tối ngày 10/5, tôi với tất anh chị đầu tư bàng hoàng vì tài khoản sau một đêm hốt nhiên mất vớ cả, cháy tới 95%. Trưởng đội thông báo nguyên nhân tài khoản của nhà đầu tư đồng loạt bị cháy là vì “thị trường xấu” và ý kiến đề xuất nhà chi tiêu đóng thêm tiền để cứu vãn tài khoản, tuy vậy khi nhà đầu tư đồng loạt yêu cầu trả lại tiền, thì người này xóa luôn luôn nhóm chat”, anh Huy cho hay.
Tương tự, chị L.P. (Lệ Thủy, Quảng Bình) mang đến biết, thấy mặt hàng xóm đổi đời dựa vào Uktrade, ngày 6/5, chị cũng tham gia đầu tư tài khoản VIP 534 triệu đồng, mang đến ngày 8/5, chị nhận thấy khoản lợi tức đầu tư đầu tiên. Nỗ lực nhưng, đêm 10/5, lúc mở tài khoản, chị bàng hoàng thấy số chi phí 20.000 euro trong tài khoản chỉ từ hơn 1.300 euro, tức bốc hơi 93,5%. Nhận ra bị lừa, khi láng giềng khuyên đóng góp thêm 534 triệu vnd nữa nhằm cứu thông tin tài khoản với lợi nhuận 2-4%/tháng, chị p làm căng, gửi đơn tố cáo ra công an, thì mới được hàng xóm trả lại ngay sát 200 triệu đồng.
Tuy nhiên, trường vừa lòng như chị p là may mắn, bởi rất nhiều nhà đầu tư chi tiêu sau lúc bị sàn “úp sọt” đã không thể đưa ra trưởng nhóm để đòi tiền.
Theo phản bội ánh của khá nhiều nhà đầu tư, sàn Uktrade được truyền bá là sàn của anh ấy quốc, thành lập và hoạt động năm 2019 và lôi cuốn nhà đầu tư chi tiêu tham gia từ thời điểm cuối năm 2020. Sàn hoạt động theo hình thức nhị phân, trả huê hồng kim từ bỏ tháp. Thời gian đầu, sàn trả lãi khá rất nhiều đặn, cơ mà tháng 2/2021, sàn này đã có tín hiệu bất thường, lúc không được cho phép nhà chi tiêu rút gốc (chỉ được rút nếu trình làng được bạn mới tham gia, buộc phải chịu giá tiền rút 17%). Tiếp đó, mon 3/2021, sàn trình làng gói thông tin tài khoản VIP 20k và đánh sập sàn vào ngày 10/5, kế tiếp khuyên nhà đầu tư chờ chi phí ảo EURC lên sàn để bán và tịch thu vốn.
Tuy nhiên, kỹ năng EURC lên sàn là không tưởng, nếu tất cả lên sàn, thì EURC cũng chỉ có mức giá vài xu. Đây cũng chính là kịch phiên bản mà sàn Fxtradingmarkets (Lion Group) vừa bị sập áp dụng, khiến cho nhà chi tiêu mất trắng.
Được biết, sau hơn 1 tháng mong chờ sàn Uktrade ra cách thực hiện giải quyết, những nhà đầu tư chi tiêu đã bế tắc nộp 1-1 tố cáo.
Mua sỉ thương hiệu miền để dễ bề “ve sầu thoát xác”
Theo thông tin của những nhà đầu tư, công ty sàn sàn Uktrade (Dang Lam) cùng sàn Fxtradingmarkets (Iker Phuong) có mối quan hệ mật thiết cùng với nhau. Nhị sàn này cũng có giao diện và phương pháp hoạt động gần như y hệt.
Thực chất, biện pháp thức buổi giao lưu của Uktrade và một vài sàn bặt tăm gần đây như Coolcat, Busstrade, Tradenew.io… đều tương tự nhau, chỉ khác tên gọi.
Ông Phan Dũng Khánh, siêng gia đầu tư cho hay, tên miền ở một trong những “thiên đường thuế” được bán rất rẻ, bỏ ra 1.000 USD có thể sở hữu vài ba chục thương hiệu miền. Cũng chính vì vậy, những nhóm lừa đảo forex, chi phí ảo thường sở hữu sẵn một dịp mấy chục tên miền, tiến công sập sàn đó lại lập sàn không giống để tiếp tục giăng bả lừa con mồi.
Trước đó, phản ảnh với Báo Đầu tư, những nạn nhân những sàn như Kawamex, Tradecmx, Bullaim, United Market (Utdmarket.com), UTspot (Utspot.com), Bullaim.com, On Best Trend (obtrend.com), Bull Bear Market (bbmtrade.com)… cũng đề ra nghi vấn là những sàn này còn có chung chủ, tấn công sập sàn đó lại có sàn khác mọc ra với đồ họa và mánh khoé y hệt để lừa đơn vị đầu tư.
Mới đây, Công an Hải Phòng, sau thời điểm đánh sập sàn Hitoption.net, đang phát hiện tại các đối tượng người tiêu dùng điều hành sàn này còn cai quản trị hàng trăm sàn giao dịch thanh toán ngoại hối, sàn nhị phân (BO), tiền ảo đa cấp khác. Qua trích xuất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác bởi vì các đối tượng người tiêu dùng quản trị xác định, có tầm khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng cộng dư hiện nay tại của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng. Nguồn tin không được chứng thực cho biết, số thấp nhất mà đối tượng người dùng này sở hữu và quản lý lên tới hơn 40 sàn.
Theo các chuyên gia, chính sách đầu tư bao giờ cũng là roi cao đi kèm theo rủi ro cao. Việc những sàn “bao lời” với lợi nhuận bự là phi lý, tuy nhiên nhà chi tiêu vì đắm say lợi nhuận cơ mà quên đi cảnh giác thông thường. Thực chất, đây vẫn là mô hình ponzi, đem tiền của tín đồ vào sau trả cho người vào trước.
Xem thêm: Cách Chuyển Bộ Nhớ Máy Sang Thẻ Nhớ Samsung J2 Prime, Chuyển Bộ Nhớ Máy Sang Thẻ Nhớ J2 Prime
“Tại việt nam hiện nay, các chiêu trò lừa đảo thường là việc tổng hợp lắt léo của forex, chi phí ảo và đa cấp trở thành tướng. Đầu bốn ngoại ân hận là sảnh chơi cho những nhà đầu tư bài bản do tính phức hợp và nhằm nhè lẫn nhau, nên rất cực nhọc kỳ vọng đạt lợi nhuận khổng lồ và càng không có gì bảo vệ chắc chắn là không trở nên thua lỗ, thậm chí mất trắng. Vì khủng hoảng trong thanh toán rất lớn, nên luật pháp không không ngừng mở rộng cửa cho những ngân hàng và doanh nghiệp. Việc các cá nhân, tổ chức triển khai cam kết, hứa hẹn hẹn chi tiêu trên forex với lợi tức đầu tư cao ngất xỉu ngưởng cùng tỷ lệ ăn chia hoa hồng cao hầu hết là lừa đảo”, hiện tượng sư Trương Thanh Đức, Giám đốc công ty Luật Anvi khẳng định.